José Manuel Ortiz está especializado na assessoria tributária a bancos, caixas económicas, cooperativas de crédito, instituições de investimento coletivo, entidades de capital de risco, companhias de seguros e empresas de serviços de investimento nacionais e estrangeiras, em questões de tributação institucional e na fiscalidade dos seus produtos e operações.
Também possui ampla experiência na planificação fiscal e patrimonial de investimentos, e na assessoria às redes de banca pessoal e privada de bancos, caixas económicas e outras entidades financeiras. Participa habitualmente no design e implementação de esquemas remuneratórios de quadros superiores fiscalmente eficientes, e de planos de retribuição flexível para trabalhadores por conta de outrem.
É presidente do Comité de Credenciação e Certificação (CAC) da Associação Europeia de Assessoria e Planificação Financeira em Espanha (EFPA).
É professor no Mestrado em Assessoria Fiscal da IE Business School-IE Law School (Madrid) e no Mestrado em Instituições e Mercados Financeiros do CUNEF Colegio Universitario de Estudios Financieros (Madrid). Também é professor de Direito Fiscal em cursos de preparação para os exames das credenciações European Financial Advisor (EFA) e European Financial Planner (EFP) da Associação Europeia de Assessoria e Planificação Financeira em Espanha. É responsável pelos conteúdos técnicos do Clube Fiscal da Asociación para el Progreso de la Dirección desde 2010.
Licenciatura em Direito
Universidad Complutense de Madrid, 1992
Mestrado em Assessoria Fiscal de Empresas
Instituto de Empresa IE Law School, 1996
Advogado recomendado
Best Lawyers nas categorias de Tax e Insurance Law