Compliance Penal

Oferecemos uma assessoria com elevado valor acrescentado tendo em vista a implementação de sistemas eficazes de prevenção de riscos legais, o controlo do cumprimento regulamentar e a gestão de crises.

A nossa equipa concilia as exigências específicas de um contexto cada vez mais complexo de crescimento internacional e inovação tecnológica, com o nível mais elevado de atendimento especializado e de proximidade com os clientes.

Assessoramos de forma recorrente todas as atividades relacionadas com a prevenção da criminalidade e o controlo da conformidade. Inclui:

Primeira implementação de modelos de compliance e adaptação de modelos internacionais às especificidades das jurisdições em que atuamos.
Evolução e sofisticação dos modelos de conformidade pré-existentes para garantir a prevenção do crime e a proteção específica de D&O.
Desenvolvimento de mapas e análises de risco e outras ferramentas e controlos específicos de prevenção (anticorrupção, prevenção do branqueamento de capitais ou branqueamento de capitais).
Assessoria jurídica contínua ao órgão de supervisão e de controlo da entidade jurídica em matéria de conformidade regulamentar.
Verificação periódica dos modelos de cumprimento da regulamentação e controlo dos modelos de cumprimento das organizações internacionais e dos bancos multilaterais. Due diligence preventiva e due diligence pré-aquisição e pós-aquisição.
Assessoria sobre a implementação de canais de denúncia ou sistemas de informação internos e a sua gestão subcontratada, incluindo aconselhamento sobre a reação pós-conformidade.
Garantia processual dos fatores atenuantes e avaliação dos modelos de conformidade das empresas.
Assessoria na certificação de modelos de compliance de acordo com os mais elevados padrões nacionais e internacionais.
Trade sanctions compliance, incluindo a assessoria na identificação de riscos, a investigação de condutas e a adaptação de programas de conformidade normativa às exigências decorrentes dos regimes de sanções internacionais.