Irene Martínez

Irene Martínez está especializada no cumprimento da legislação contra a corrupção, em questões transfronteiriças, e na assessoria em matéria de riscos internacionais. Também participa em complexos processos penais relacionados com casos de suborno, corrupção, branqueamento de capitais e delitos relacionados com o relato financeiro.

Orientou numerosas investigações, tanto internas como para as autoridades, em empresas públicas e privadas em diversos sectores e regiões, incluindo nos Estados Unidos, na América Latina e no Médio Oriente. Estas investigações abrangeram uma ampla gama de questões, nomeadamente subornos, corrupção, fraudes financeiras, colusões, vendas indevidas e práticas empresariais ilícitas.

Também presta assessoria a empresas internacionais na implementação dos seus programas de cumprimento, incluindo na implementação de políticas globais, acções de formação e avaliações de risco.

Entre 2018 e 2020, realizou um secondment no Grupo de Governo e Investigações Internas dos escritórios de Nova Iorque e Chicago de uma firma líder nos EUA.

Membro da Ordem dos Advogados de Madrid.

Autora de diversos artigos em revistas, livros e jornais jurídicos, incluindo:

- Co-autora, “World Bank-Financed Projects – Tips for Successful Participation” (“Projectos financiados pelo Banco Mundial – Conselhos para uma Participação com Êxito”), em Bloomberg Law, Outubro de 2019.

- Co-autora, “El abecé de la legislação ABC en Latinoamérica: marco jurídico y tendencias actuales” (“O abecê da legislação ABC na América Latina: enquadramento jurídico e tendências actuais”), em Actualidad Penal 2019, Tirant lo Blanch.

- Co-autora, “Retos para la Empresa Familiar en la Era del Compliance” (“Desafios para a Empresa Familiar na Era do Cumprimento”), em Información, Junho de 2016.

Oradora habitual e membro de mesas redondas em conferências e fóruns relacionados com a defesa penal, o cumprimento e as sanções internacionais.