Nuestro equipo cuenta con un elevado nivel de especialización en todos los ámbitos del derecho penal relacionados con la actividad empresarial. Ejercemos de acusación o de defensa en procedimientos judiciales e investigaciones de Fiscalía y asesoramos en la estrategia preventiva y en la detección de potenciales riesgos penales en transacciones corporativas y operaciones societarias para proteger los intereses de las compañías o de sus administradores, directivos o empleados.
Contamos también con un equipo de especialistas en compliance que presta asesoramiento en el diseño y la implementación de sistemas eficientes y seguros para el cumplimiento normativo y la prevención de delitos.
También asesoramos en investigaciones internas de especial complejidad y sensibilidad, así como en la gestión de los riesgos y las dificultades a los que pueden enfrentarse los sujetos y entidades objeto de investigación en ámbito nacional e internacional, incluidas investigaciones ante bancos multilaterales.
Without a doubt, Cuatrecasas is among the best in the market.
Chambers & Partners, 2025
Maria Raquel Moreira
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