Se amplía la lista de los sujetos obligados a proporcionar información a la UIF

2023-07-28T21:39:00
Perú

Se incluye a los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV) como sujetos obligados a proporcionar información a la UIF

Se amplía la lista de los sujetos obligados a proporcionar información a la UIF
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28 de julio de 2023

El 27 de julio de 2023, mediante el Decreto Supremo No. 006-2023-JUS, el Ejecutivo peruano aprobó la incorporación de los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales como sujetos obligados a proporcionar información a la Unidad de Inteligencia Financiera.

Esto significa que los PSAV deberán cumplir con una serie de obligaciones y medidas para prevenir el delito de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

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28 de julio de 2023