Eduardo Montes de Oca Ríos

Juan Eduardo Montes de Oca centra su práctica en derecho bancario y financiero, fintech y prevención de lavado de dinero.  Ha participado en la estructuración de operaciones para la implementación de modelos de negocio de reconocidas entidades financieras, incluyendo grupos financieros, bancos, sociedades financieras populares, instituciones de fondos de pago electrónico (wallets) y operadoras de fondos de inversión, así como de empresas que pretenden operar con activos virtuales.

Está certificado como oficial de cumplimiento y auditor en materia de PLD/FT por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y en materia de actividades vulnerables por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).