Novedades en materia de blanqueo de capitales

2023-09-19T10:25:00
España
El Real Decreto 609/2023 crea el Registro Central de Titularidades Reales y aprueba su reglamento
Novedades en materia de blanqueo de capitales
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19 de septiembre de 2023

Hoy, 19 de septiembre, entra en vigor, salvo algún apartado excepcional, el Real Decreto 609/2023, de 11 de julio, por el que se crea el Registro Central de Titularidades Reales y se aprueba su reglamento.

El Registro tiene por objeto recoger y dar publicidad a la información sobre titularidad real de personas jurídicas españolas y de ciertas entidades o estructuras sin personalidad jurídica. Agrupará información sobre titularidad real de registros y bases de datos ya existentes, sociedades mercantiles, entidades tipo trust o análogas, fundaciones, asociaciones y, en general, personas jurídicas que no hayan declarado su titularidad real.

Exponemos en este documento brevemente los aspectos más relevantes de esta nueva norma.

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19 de septiembre de 2023