Especialista en asuntos penales y en la elaboración e implementación de programas de cumplimiento corporativo en empresas nacionales e internacionales.

Laura López está especializada en el asesoramiento en prevención de blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo y ha participado en procedimientos relacionados con delitos financieros y delitos contra la Hacienda pública. También asesora en el desarrollo e implementación de programas de cumplimiento normativo en empresas nacionales e internacionales, en la gestión de canales externos de denuncia y en investigaciones internas.

Es la autora de artículos especializados sobre materias como el fraude y los procedimientos concursales.

Imparte conferencias sobre cumplimiento normativo y formaciones internas en materia de cumplimiento normativo para alta dirección y empleados.

Es miembro del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid.

Formación

  • Doble Grado en Derecho y ADE
    Universidad de Alicante, España

    Máster en Derecho Penal Económico
    Universidad Rey Juan Carlos, Madrid

Menciones

Abogada recomendada
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