Gonzalo Susaeta

Gonzalo Susaeta está especializado en el ejercicio de la práctica penal y representa a clientes (en ocasiones a la acusación particular) en procedimientos judiciales referidos a delito fiscal, contra la Seguridad Social, fraudes de subvenciones, corrupción y otros delitos contra la Administración, delitos patrimoniales (estafas, apropiaciones indebidas, insolvencias punibles), falsedades, delitos societarios, delitos contra la seguridad de los trabajadores, delitos urbanísticos y contra el medio ambiente en los sumarios más relevantes del País Vasco en los últimos años. Defiende a personas jurídicas investigadas o acusadas por presuntos delitos que, con arreglo a lo dispuesto en el art. 31 Bis del CP, pueden determinar su responsabilidad penal.

Experto en cumplimiento normativo, ha asesorado en la implantación de programas de cumplimiento en grandes corporaciones del País Vasco, y en entidades públicas de Vizcaya. También asesora a órganos de cumplimiento, imparte formación y dirige investigaciones internas.

Además, es experto en la norma UNE 19.601 “Sistemas de gestión de compliance penal; implantación y auditoría” y está certificado por la Bureau Veritas Business School como auditor interno de sistemas de gestión antisoborno (ISO 37.001:2016).

Es secretario no consejero del consejo de administración en varias empresas.

Es ponente habitual en cursos y jornadas de formación organizados por instituciones como ESIC, Interbán y APD.

Ha redactado numerosas publicaciones de su especialidad.